股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2023-21



                深圳中恒华发股份有限公司
         董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 14 日以传
真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2023 年第一次临时会
议的通知。
    2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《章程修正案》公告）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    2、《独立董事工作制度》（详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。
    3、《独立董事年报工作制度》（详见公司在巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）
   该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。
    4、《专门委员会实施细则》（详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）
   该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。
    5、《关于变更董事的议案》
    公司董事、副董事长杨洪宇先生因工作变动申请辞去公司董事、
副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，其在公司的任职至公司
股东大会选举产生新的董事时止，辞职后不再担任公司任何职务；其
本人不持有公司股份。
    经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名陆阜弟先生
为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，董
事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。相关简历详见附件。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    6、《关于公司 2024 年度融资额度的议案》
    根据公司业务发展需要，2024 年度公司（含下属全资子公司）
融资最高额度为 1 亿元人民币（超出此额度的大型项目投资借款另行
审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择融资
机构，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事
宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。
    该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编
号：2023-22）
   该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1～2 项、
第 5～6 项议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司独立董事关于董事变更的独立意见。
    特此公告。



                                    深圳中恒华发股份有限公司
                                           董    事    会
                                           2023年 12月 22日




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附件：


                           陆阜弟简历


    陆阜弟：男，1989 年 11 月生，汉族，中共预备党员，大学学历，
管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理，历

任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限
公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、
深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。


    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系公司第
二大股东赛格（香港）有限公司推荐；

    ●未持有本公司股份；
    ●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；
    ●经核查，陆阜弟先生不属于失信被执行人。




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