证券代码：000021             证券简称：深科技               公告编码：2023-040

                深圳长城开发科技股份有限公司
           2023 年度（第二次）临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

特别提示
    1、 本次股东大会无否决议案的情形；
    2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、 会议召开情况
    1、 会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 14：30
    网络投票起止时间：2023 年 5 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月
30 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。
    2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
    3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、 召 集 人：公司第九届董事会
    5、 主 持 人：董事长周剑先生
    6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
   二、 会议出席情况
    1、 股东出席情况
   （1） 出席会议的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 36 名，其所持有表决权的
股份总数为 652,947,387 股，占公司有表决权股份总数的 41.8398%。
   （2） 现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 9 人，其所持有表决权的股
份总数为 633,623,894 股，占公司有表决权总股份 40.6016%。

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深圳长城开发科技股份有限公司                                           股东大会决议公告 2023-040

    （3） 网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东 27 人，代表股份数量 19,323,493 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2382%。
      2、 其他人员出席情况
     公司部分董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
      3、 独立董事公开征集委托投票权情况
     公司于 2023 年 5 月 10 日通过指定信息披露媒体刊登了《深圳长城开发科技股
份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。公司独立董事周俊祥先生作为
征集人就公司 2023 年（第二次）临时股东大会中审议的 2022 年股票期权激励计
划 相 关 议 案 向 公 司 全 体 股 东 征 集 投 票 权 ， 征 集 时 间 为 2023 年 5 月 26 日
9:00~12:00，13:00~16:00，截至征集时间结束，未有股东委托独立董事周俊祥先
生投票。
    三、 提案审议情况
     公司 2023 年度（第二次）临时股东大会审议提案 1-4 为特别决议议案，须经
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过；提案
5 为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决
权的 1/2 以上通过。
     本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
提案：

提案序号                                              提案名称
            关于《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及
 提案 1
            其摘要的议案
 提案 2     关于《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法》的议案
            关于《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修
 提案 3
            订稿）》的议案
 提案 4     关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案
 提案 5     关于对深科技城一期建设项目追加投资的议案
    四、 提案表决情况
     本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

                      同意                        反对                     弃权              表决
提案序号
             股数/票数         占比注 1   股数/票数      占比注 1   股数/票数     占比注 1   结果

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深圳长城开发科技股份有限公司                                            股东大会决议公告 2023-040


 提案 1       652,110,487      99.8718%       836,900     0.1282%               0   0.0000%      通过

 提案 2       652,149,187      99.8778%       798,200     0.1222%               0   0.0000%      通过

 提案 3       652,149,187      99.8778%       798,200     0.1222%               0   0.0000%      通过

 提案 4       652,149,187      99.8778%       798,200     0.1222%               0   0.0000%      通过
 提案 5       652,937,787      99.9985%         9,600     0.0015%               0   0.0000%      通过
    注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
     其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                     同意                         反对                     弃权                 表决
提案序号
            股数/票数          占比注 2   股数/票数      占比注 2   股数/票数       占比注 2   结果注 3

 提案 1       18,486,593    95.6690%         836,900     4.3310%             0      0.0000%      通过
 提案 2       18,525,293    95.8693%         798,200     4.1307%             0      0.0000%      通过

 提案 3       18,525,293    95.8693%         798,200     4.1307%             0      0.0000%      通过

 提案 4       18,525,293    95.8693%         798,200     4.1307%             0      0.0000%      通过
 提案 5       19,313,893    99.9503%           9,600     0.0497%             0      0.0000%      通过
    注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

    注 3：同总体表决结果。

    五、 律师出具的法律意见
      1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
      2、 律师姓名：朱艳婷、王倩律师
      3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会
议通过的决议合法、有效。
    六、 备查文件
      1、 2023 年度（第二次）临时股东大会通知公告；
      2、 2023 年度（第二次）临时股东大会决议；

      3、 2023 年度（第二次）临时股东大会法律意见书。



     特此公告。


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                                                     董事会
                                             二○二三年五月三十一日




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