证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-042
深圳长城开发科技股份有限公司
第三十一次（2022 年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 14：30
网络投票起止时间：2023 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月
15 日 9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时
间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第九届董事会
5、 主 持 人：董事长周剑先生
6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 43 名，其所持有表决权的
股份总数为 651,217,242 股，占公司有表决权股份总数的 41.7290%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 12 人，其所持有表决权的
股份总数为 628,138,177 股，占公司有表决权总股份 40.2501%。
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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2023-042
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 31 人，代表股份数量 23,079,065 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4789%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司第三十一次（2022 年度）股东大会审议议案 1-6 及议案 8 为普通决议议
案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通
过；议案 7 及议案 9 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）
所持表决权的 2/3 以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提
案：
提案序号 提案名称
提案 1 2022 年度董事会工作报告
提案 2 2022 年度监事会工作报告
提案 3 2022 年度财务决算报告
提案 4 2022 年度利润分配预案
提案 5 2022 年年度报告及摘要
提案 6 关于向银行申请综合授信额度的议案
提案 7 关于为控股子公司提供担保的议案
提案 8 关于开展应收账款保理业务的议案
提案 9 公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 注1 注1 注1
股数/票数 占比 股数/票数 占比 股数/票数 占比 结果
提案 1 651,086,655 99.9799% 71,487 0.0110% 59,100 0.0091% 通过
提案 2 651,087,655 99.9801% 70,487 0.0108% 59,100 0.0091% 通过
提案 3 651,087,655 99.9801% 70,487 0.0108% 59,100 0.0091% 通过
提案 4 651,143,355 99.9887% 73,887 0.0113% 0 0.0000% 通过
提案 5 651,055,255 99.9751% 102,887 0.0158% 59,100 0.0091% 通过
提案 6 650,679,168 99.9174% 538,071 0.0826% 3 0.0000% 通过
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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2023-042
提案 7 640,318,457 98.3264% 10,898,785 1.6736% 0 0.0000% 通过
注2
提案 8 650,680,168 99.9175% 537,071 0.0825% 3 0.0000% 通过
提案 9 651,143,355 99.9887% 73,887 0.0113% 0 0.0000% 通过
注2
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 注4
股数/票数 占比
注3
股数/票数 占比
注3
股数/票数 占比
注3
结果
提案 1 22,948,878 99.4342% 71,487 0.3097% 59,100 0.2561% 通过
提案 2 22,949,878 99.4385% 70,487 0.3054% 59,100 0.2561% 通过
提案 3 22,949,878 99.4385% 70,487 0.3054% 59,100 0.2561% 通过
提案 4 23,005,578 99.6799% 73,887 0.3201% 0 0.0000% 通过
提案 5 22,917,478 99.2981% 102,887 0.4458% 59,100 0.2561% 通过
提案 6 22,541,391 97.6686% 538,071 2.3314% 3 0.0000% 通过
提案 7 12,180,680 52.7771% 10,898,785 47.2229% 0 0.0000% 通过
提案 8 22,542,391 97.6729% 537,071 2.3271% 3 0.0000% 通过
提案 9 23,005,578 99.6799% 73,887 0.3201% 0 0.0000% 通过
注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：王倩、王智恒律师
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会
议通过的决议合法、有效。
六、 备查文件
1、 第三十一次（2022 年度）股东大会通知公告；
2、 第三十一次（2022 年度）股东大会决议；
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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2023-042
3、 第三十一次（2022 年度）股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二三年六月十六日
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