深科技:第九届董事会第三十六次会议决议公告2023-06-27
证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2023-046
深圳长城开发科技股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及与会董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十
六次会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯方式召开,该次会议通知已于 2023 年 5 月
31 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,会议应出席董事 9 人,实际
出席会议董事 8 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过如下事项:
一、 审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量的议案》(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
经董事会研究审议,鉴于《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划(草案修订稿)》(以下简称“本次激励计划”)拟首次授予的激励对
象中,有 5 名激励对象因离职不再参与本次激励计划,涉及的拟授予权益包括 26
万份股票期权。同意本次激励计划首次授予激励对象人数由 401 人调整为 396 人,
合计授予数量由 4,681.76 万份调整为 4,655.76 万份,其中首次授予数量由 3,812
万份调整为 3,786 万份,预留授予数量仍为 869.76 万份。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告 2023-048 号《独立
董事对公司 2022 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项发表独立意见的
公告》。
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、 审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
经董事会研究审议,本次激励计划规定的股票期权授予条件已成就,同意以
2023 年 6 月 26 日作为授予日,向 396 名激励对象授予 3,786 万份股票期权,授
予价格为 11.39 元/份。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告 2023-048 号《独立
董事对公司 2022 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项发表独立意见的
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2023-046
公告》。
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
备查文件
1、公司第九届董事会第三十六次会议决议;
2、公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事
项的独立意见。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二三年六月二十七日
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