证券代码：000021              证券简称：深科技              公告编码：2023-054

                   深圳长城开发科技股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会临时会议于 2023 年 8 月 4 日以
通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式发至全体董
事及相关与会人员，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
    一、 审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；（详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）
    为更好地应对人民币汇率波动风险，公司及其全资子公司、控股子公司拟在
公司股东大会审议通过相关事项之日起 12 个月内，根据进出口业务的规模和外币
资产规模，在净卖出余额不超过等值 12 亿美元的额度范围内，开展 DF（远期结
售汇业务）以及平仓和展期交易等。
    公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2023-055 号《公司
独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。




    特此公告。


                                                  深圳长城开发科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二○二三年八月五日




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