证券代码：000021             证券简称：深科技               公告编码：2023-059

                   深圳长城开发科技股份有限公司
                 第九届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于 2023 年 8 月
28 日以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现场会议在本公司会议中心，该
次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，
应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过如下事项：
    一、 审议通过了《2023 年半年度经营报告》；
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、 审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、 审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2023-062 号《公司
独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
    四、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2023 年 6 月 30
日）》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关
联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。



    特此公告。
                                                   深圳长城开发科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二○二三年八月三十日


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