证券代码：000021              证券简称：深科技            公告编码：2023-096

                 深圳长城开发科技股份有限公司
               第九届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十
三次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开，该次会议通知已于 2023
年 12 月 6 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 8 人，
实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过如下事项：
    一、审议通过了《关于签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》（详见
同日公告 2023-097 号《关于签订<全面金融合作协议>暨关联交易的公告》）
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关
联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。
    此议案尚需提请公司 2023 年度（第六次）临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》
（详见同日披露的《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》）
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关
联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。
    公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公告
2023-098 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见的公告》。
    三、 审议通过了《关于提议召开 2023 年度（第六次）临时股东大会的议案》
（详见同日公告 2023-099 号《关于召开 2023 年度（第六次）临时股东大会的通
知》）
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    备查文件
    1、公司第九届董事会第四十三次会议决议；
    2、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

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深圳长城开发科技股份有限公司                                董事会决议公告 2023-096




     3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。



     特此公告。


                                                 深圳长城开发科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二○二三年十二月十二日




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