2022 年度股东大会决议公告

证券代码：000023           证券简称：ST 深天           公告编号：2023-031


                深圳市天地（集团）股份有限公司

                    2022 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开情况
   （一）会议召开时间
   1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30
   2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日的
交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
   3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 23 日（现
场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2023 年 5 月 23 日（现场股东大
会召开当日）下午 15:00。
   （二）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心
（一期）B 栋 26 楼会议室
   （三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
   （四）召 集 人：公司董事会
   （五）现场会议主持人：董事长林思存女士。
   （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 46,496,016 股，占
公司有表决权股份总数的 33.5091%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 5


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人，代表股份 46,486,416 股，占公司有表决权股份总数的 33.5022%；通过网络
投票出席会议的股东共计 2 人，代表股份 9,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.0069%。
    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见
证律师列席了会议。独立董事陈平先生、郑德珵先生、肖建生先生，监事会主席
盛业勤先生以视频的方式参加会议。
    三、议案审议表决情况
    本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 46,494,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；
反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 100 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 46,494,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；
反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 100 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 46,494,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；
反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 100 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
    4、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 46,494,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；
反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 100 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 46,494,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；
反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 100 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
    出席本次会议中小股东表决情况：

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    中小投资者表决情况为：同意 288,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5859%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.3796%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0345%。
       6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：同意 46,494,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；
反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 100 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

       四、独立董事述职情况

    公司独立董事向本次股东大会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》并进
行了述职。

       五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：杨健先生、王好月女士
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有
效。
       六、备查文件
    1、深圳市天地（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                           深圳市天地（集团）股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                     2023 年 5 月 24 日


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