第十届监事会第七次临时会议决议公告


股票代码：000023                 股票简称： ST 深天               公告编号：2023-039


                       深圳市天地（集团）股份有限公司

                    第十届监事会第七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议于
2023 年 6 月 28 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 20 日通过书
面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    一、审议通过关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报
告》相关整改措施的议案
    公司现对《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》“三、存
在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。整改
措施：公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问
责。”作出相应落实。
    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，现
提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审
议通过之日起。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
    二、备查文件
    1、公司第十届董事会第七次临时会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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      深圳市天地（集团）股份有限公司
                    监 事 会
               2023 年 6 月 28 日




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