股票代码：000023                 股票简称： ST 深天            公告编号：2023-058


                       深圳市天地（集团）股份有限公司

                   第十届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）第十届董事会第
十二次临时会议通知于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以电话的形式发出，于 2023 年 8 月 29
日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决
的董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议，
会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过关于取消修订《公司章程》的议案
    公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过关于修订《公司
章程》的议案，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    因关于修订《公司章程》的议案尚不完善，现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，
决定取消该议案，该议案不再提交 2023 年第二次临时股东大会审议。《公司章程》（2023
年 8 月）同时取消。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于取消召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
    因 2023 年第二次临时股东大会需审议的提案已取消，经公司慎重考虑，决定取消原计划
于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第十二次临时会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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      深圳市天地（集团）股份有限公司
                  董 事 会
              2023 年 8 月 30 日




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