股票代码：000023                 股票简称： ST 深天              公告编号：2023-067


                       深圳市天地（集团）股份有限公司

                    第十届监事会第九次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次临时会议于
2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过
书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
    监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案
    监事会认为：该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，公司董事会对公司向广东君浩支付
融资担保费事项的表决程序合法有效。本次关联交易依据公平原则，公司向控股股东支付的
担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关
联股东、特别是中小股东的合法权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于公司向银行授信融资增信暨关联交易的议案
    监事会认为：公司向银行授信融资增信暨关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不
会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过关于拟为全资子公司提供担保的议案



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       监事会认为：公司拟对子公司提供担保的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次审议程序符合《公司章程》等有关规
定。
         本议案尚需提交股东大会审议。
         表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
         以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
       五、备查文件
       1、公司第十届监事会第九次临时会议决议；
       2、深圳证券交易所要求的其他文件。

       特此公告。

                                                      深圳市天地（集团）股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                              2023 年 10 月 30 日




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