证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致 B        公告编号：2023-20




                           国药集团一致药业股份有限公司

                关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      一、召开会议基本情况

      1.股东大会届次：本次股东大会是2023年第一次临时股东大会。

      2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。

      公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一

次临时股东大会的议案》。

      3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等

的规定。

      4.会议召开时间：

      现场会议时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30；

      网络投票时间：2023年7月21日。

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年7月21日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 7 月 21 日

09:15-15:00期间任意时间。

      5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

      公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

         公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

         6．股权登记日：2023年7月14日（星期五）。B股股东应在2023年7

月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

         7．出席对象：

         （1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

         （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

         （3）本公司聘请的律师。

         8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会

议室。

         二、会议审议事项

         1．提交本次股东大会表决的提案
                                                                            备注
提案编码                             提案名称                            该列打勾的栏
                                                                          目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投
 票提案
  1.00      《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》                        √
  2.00      《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议        √
         案》

    2．本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第十三次会议审

议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2023年6月27日于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    3．提案1需要特别决议审议通过。

    4．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独

计票。

    三、现场会议登记等事项

    1．登记方式

    （1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人

持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委

托书和本人身份证。

    （2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证

券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，

代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

    （3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。

    2．登记时间：2023年7月20日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

    3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致

药业大厦6楼）。

    4．会议联系方式：联系人：王先生；联系电话：0755-25875222；邮

箱：gyyz0028@sinopharm.com；传真：0755-25195435。
    5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票

的具体操作流程详见附件一。

    五、备查文件

    1. 第九届董事会第十三次会议决议

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：2023年第一次临时股东大会授权委托书



                               国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                   2023 年 6 月 27 日
附件1：



                     参加网络投票的具体操作流程



    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深

圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360028

    2、投票简称：一致投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月21日9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查

阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
         附件 2：

                                   国药集团一致药业股份有限公司

                               2023年第一次临时股东大会授权委托书



             兹委托                 先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市

         福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2023年第一次

         临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

             委托人姓名：                  委托人身份证号码：

             委托人持股种类：□ A 股             □B 股

             委托人证券帐户卡号码：                      委托人持股数：

             受托人姓名：                  受托人身份证号码：

             委托人签名：                  委托书签发日期：              年         月    日
            （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

                                      本次股东大会提案表决意见
                                                                              备注
                                                                          该列打勾
提案编码                             提案名称                                            同意   反对   弃权
                                                                          的栏目可
                                                                           以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √
非累积投
 票提案
  1.00      《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》                         √
            《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
  2.00                                                                         √
            案》