证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2023-29




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第九届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）

第九届董事会第十五次会议于2023年10月14日以电话、传真和电子邮

件方式发出通知和文件材料，会议于2023年10月25日以现场会议（结

合视频会议）方式在深圳+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应

参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了

会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本

次会议审议了下列事项并形成相关决议。

     一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

      表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见

当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

       二、审议通过了《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨
资金暨关联交易的议案》

      董事会同意中国医药集团有限公司向公司拨付由财政部下拨的

中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金 3,160 万元，作

为国家资本金投入。公司目前无增资扩股安排，该笔国有资本金暂作

资本公积，在具备条件时，履行注资程序。
    表决结果：关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊
欣已回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事事前审议了本议案，均发表了同意的事前认可意见及有
关独立意见。

    详情请见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关
于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的公告》、
《独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的事前认
可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项
的独立意见》。

    三、审议通过了《关于国药控股广州有限公司增持国药控股韶
关有限公司 21%股权的议案》

    董事会同意全资子公司国药控股广州有限公司以 805 万元收购
自然人股东杨文杰、周伟林、谭民持有的国药控股韶关有限公司 21%
股权，收购完成后，国药控股广州有限公司持有国药控股韶关有限公
司 91%股权。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于国药控股河源有限公司增资的议案》

    董事会同意国药控股河源有限公司（以下简称“国控河源”）各股
东以享有的国控河源未分配利润 900 万元按股权比例同比例转增注
册资本，其中：国药控股广州有限公司以享有的国控河源未分配利润
630 万元转增注册资本，河源市迈锐商贸有限公司以享有的国控河源
未分配利润 270 万元转增注册资本。增资完成后，国控河源注册资
本由 2,200 万元增至 3,100 万元，其中：国药控股广州有限公司持有
国控河源 70％股权，河源市迈锐商贸有限公司持有国控河源 30％股
权。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       五、审议通过了《关于制定<国药一致合规管理办法>的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                         国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                      2023 年 10 月 27 日