大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告



证券代码：000031                  证券简称：大悦城           公告编号：2023-031


                        大悦城控股集团股份有限公司
                   第十届董事会第三十六会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次
会议通知于 2023 年 5 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2023 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加
表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
     一、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
     议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司董事会决定于 2023 年 6 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。


     特此公告。


                                                 大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二三年五月二十九日




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