大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告




                      大悦城控股集团股份有限公司
                 独立董事关于董事会换届的独立意见


     根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作
为大悦城控股集团股份有限公司(以下称“公司”)独立董事，就公司第十届董事
会第三十七次会议审议的关于董事会换届的议案发表以下独立意见：
     1、经董事会提名委员会审核，董事会提名陈朗、马德伟、刘云、朱来宾、
孙朱莉、曹荣根、姚长林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名刘洪玉、
李曙光、刘园、袁淳为公司第十一届董事会独立董事候选人。
     2、通过审查第十一届董事会候选人的任职经历、教育背景、专业资格等相
关情况，我们认为陈朗、马德伟、刘云、朱来宾、孙朱莉、曹荣根、姚长林具备
相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳具
备相关法律法规规定的上市公司独立董事的任职资格，公司与四位独立董事候选
人之间不存在影响独立董事候选人独立性的关系。上述十一名董事候选人均具备
与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，未发现有《公司法》《公司章程》
规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
     3、上述董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，董
事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表
决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
     综上，我们同意提名陈朗、马德伟、刘云、朱来宾、孙朱莉、曹荣根、姚长
林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳为公
司第十一届董事会独立董事候选人，同意将上述议案提交公司股东大会审议。




                                             独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳
                                                          二〇二三年七月二十八日