大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议



证券代码：000031                  证券简称：大悦城                 公告编号：2023-045



                        大悦城控股集团股份有限公司
                 第十届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次
会议通知于 2023 年 7 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议审议通过以下议案：
     1、关于监事会换届的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。
     公司第十一届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事
1 人。监事会提名黄艳霞女士、董保芸女士为公司第十一届监事会非职工代表监
事候选人，任期为公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。候选人简
历及情况说明附后。
     本议案尚需提请股东大会审议。
     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司已召开职工代表大会选举吴
国防先生担任公司第十一届监事会职工代表监事（详见公司于 2023 年 2 月 10 日
披露的《关于变更职工监事的公告》）。


     特此公告。


                                          大悦城控股集团股份有限公司监事会
                                                           二〇二三年七月二十八日
大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议




附件：监事候选人简历及情况说明

     黄艳霞，女，汉族，1979 年 2 月出生，中共党员，中国政法大学工商管理硕
士。加入中粮前，先后在河北泊头市审计局、天职国际会计师事务所工作。2010
年 11 月加入公司，历任公司财务部高级经理、总经理助理等职务，2017 年 8 月
至今任公司财务部副总经理。
     黄艳霞女士未持有公司股票。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；黄艳霞女士
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在其他关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


     董保芸，女，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，南开大学管理学硕士。历
任中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理，中粮油脂上市
公司管理部总经理，中粮集团有限公司财务部资金管理部总经理、中粮集团有限
公司战略部副总监兼运营管理二部总经理等职务，2021 年 12 月起任中粮集团财
务部副总监、中粮油脂控股有限公司董事、中粮粮谷控股有限公司董事。2021 年
8 月起担任本公司监事会副主席。
     董保芸女士未持有公司股票。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除上述已披
露的任职关系外，董保芸女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；符合有关法律、行政法
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规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。