股东大会法律意见书
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广东信达（北京）律师事务所
关于大悦城控股集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达（北京）会字[2023]第030号
致： 大悦城控股集团股份有限公司
广东信达（北京）律师事务所（以下简称“信达”）接受大悦城控股集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师列席公司 2023 年第一次临时
股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具
《广东信达（北京）律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络
投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《大悦城控股集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东
大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。为
出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，现场审阅了本次股东大会的相关文件和资料。信达基于以下假设
出具本《股东大会法律意见书》：公司向信达提供的与本《股东大会法律意见书》
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股东大会法律意见书
相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且
无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达仅对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表
法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据
的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴于此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对
本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由 2023 年 7 月 28 日召开的公司第十届董事会第三十七次会
议 作 出 决 议 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2023 年 7 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《大悦城控股集团股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”）。会议通知列明了本
次股东大会的现场召开时间、地点、方式、股权登记日、会议审议事项、提案编
码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次
股东大会现场会议于 2023 年 8 月 14 日 14:30 在北京市安定门外大街 208 号中粮
置地广场媒体中心如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 14 日
9:15～15:00，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
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股东大会法律意见书
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5 名，持有
2,969,498,382 股公司股份，占公司有表决权股本总额的 69.2786%，其中参加现
场会议表决的中小股东及股东委托的代理人共计 3 名，代表公司有表决权股份
5,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。中小股东是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 17 名，代表公司股份
19,873,063 股，占公司有表决权股份总数的 0.4636%，其中参与网络投票表决的
中小股东及股东委托的代理人共计 17 名，代表公司有表决权股份 19,873,063 股，
占公司股份总数的 0.4636%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议表决和参加网络投票表决的股东及股东委
托的代理人共 22 名，代表公司有表决权股份 2,989,371,445 股，占公司股份总数
的 69.7423%。其中参与表决的中小股东及股东委托的代理人共计 20 名，代表公
司有表决权股份 19,878,563 股，占公司股份总数的 0.4638%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的有公司部分董事、监事、高级管理人员及信达律
师。
4、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第十届董事会，召集人的资格符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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股东大会法律意见书
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师见证，出席公司本次股东大会现场会议的股东对公司已公告的会
议通知所列出的议案以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司章程》和《股
东大会规则》规定的程序进行计票、监票，当场清点、公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向股东提供网络形 式的投
票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会
议网络投票的表决权总数和统计数据。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票的资料，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
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中小股 中小股 是
中小股东同 中小股东 中小股东反 中小股东 弃权股 弃权股
同意股份数 同意股份所 反对股份数 反对股份 东弃权 东弃权 否
序号 提案 意股份数 同意股份 对股份数 反对股份 份数 份所占
（股） 占比例 （股） 所占比例 股份数 股份所 通
（股） 所占比例 （股） 所占比例 （股） 比例
（股） 占比例 过
关于控股子公司公开
挂牌转让上海鹏利置 0.0000 0.0000
1.00 2,988,898,445 19,405,563 99.9842％ 97.6206％ 473,000 473,000 0.0158％ 2.3794％ 0 0 是
业发展有限公司 ％ ％
100%股权的议案
获得出席会议有表决权
获得出席会议有表决权的全 占该等股东有效表决 占该等股东有效表决
序号 提案 的中小股东选举票数 表决结果
体股东选举票数（股） 权股份总数的比例 权股份总数的比例
（股）
关于董事会换届的议
2.00 --- ---- --- --- ---
案-选举非独立董事
选举陈朗先生为公司
2.01 第十一届董事会非独 2,988,786,446 99.9804% 19,293,564 97.0571% 当选
立董事
选举马德伟先生为公
2.02 司第十一届董事会非 2,988,786,446 99.9804% 19,293,564 97.0571% 当选
独立董事
选举刘云先生为公司
2.03 第十一届董事会非独 2,988,786,446 99.9804% 19,293,564 97.0571% 当选
立董事
选举朱来宾先生为公
2.04 司第十一届董事会非 2,988,786,446 99.9804% 19,293,564 97.0571% 当选
独立董事
选举孙朱莉女士为公
2.05 司第十一届董事会非 2,988,786,446 99.9804% 19,293,564 97.0571% 当选
独立董事
选举曹荣根先生为公
2.06 司第十一届董事会非 2,988,366,674 99.9664% 18,873,792 94.9455% 当选
独立董事
5
股东大会法律意见书
选举姚长林先生为公
2.07 司第十一届董事会非 2,988,786,446 99.9804% 19,293,564 97.0571% 当选
独立董事
关于董事会换届的议
3.00 --- ---- --- --- ---
案-选举独立董事
选举刘洪玉先生为公
3.01 司第十一届董事会独 2,988,898,446 99.9842% 19,405,564 97.6206% 当选
立董事
选举李曙光先生为公
3.02 司第十一届董事会独 2,988,842,046 99.9823% 19,349,164 97.3368% 当选
立董事
选举刘园女士为公司
3.03 第十一届董事会独立 2,988,898,446 99.9842% 19,405,564 97.6206% 当选
董事
选举袁淳先生为公司
3.04 第十一届董事会独立 2,988,898,446 99.9842% 19,405,564 97.6206% 当选
董事
序号 提案 获得出席会议有表决权的全体股东选举票数（股） 占该等股东有效表决权股份总数的比例 表决结果
关于监事会换届的议
4.00 --- --- ---
案
选举黄艳霞女士为公
4.01 司第十一届监事会非 2,988,898,446 99.9842% 当选
职工代表监事
选举董保芸女士为公
4.02 司第十一届监事会非 2,988,472,474 99.9699% 当选
职工代表监事
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股东大会法律意见书
经信达律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次
股东大会没有收到临时提案或新的提案。上述议案无特别表决议案，均已经出席
股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述议案中，第1至3项属于《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的
影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者的表决进行单独计票并
予以披露。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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股东大会法律意见书
（本页无正文，为《广东信达(北京)律师事务所关于大悦城控股集团股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达（北京）律师事务所
负责人： 经办律师：
户文群 张 磊
吴 昊
二〇二三年八月十四日
签署页