大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告



证券代码：000031                   证券简称：大悦城              公告编号：2023-074


                        大悦城控股集团股份有限公司
                   第十一届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议通知于 2023 年 11 月 7 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023
年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决
董事 11 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过以下议案：
     一、关于聘任郭锋锐先生为董事会秘书的议案
     议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭锋锐先生为
董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。


     特此公告。




                                                   大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                           二〇二三年十一月十日




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