股票代码：000042               股票简称：中洲控股           公告编号：2023－52 号


              深圳市中洲投资控股股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14：30

    2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事长贾帅

    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深

圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 429,531,637 股，占上市公司总股份的

64.6076％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 350,092,363 股，占上市公司总股份的

52.6588％。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 79,439,274 股，占上市公司总股份的 11.9488％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,500,744 股，占上市公司总股份的

0.2257％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,500,744 股，占上市公司总股份的 0.2257％。

    3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师

钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

    议案 1.00《关于修订公司＜章程＞的议案》

    总表决情况：

    同意 429,527,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 4,100 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,496,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7268％；反对 4,100 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0.2732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    议案 2.00《关于制定公司＜独立董事工作制度＞的议案》

    总表决情况：

    同意 428,030,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6506％；反对 1,500,744 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.3494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,500,744 股，占出席

会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    议案 3.00《关于出售青岛子公司股权的议案》

    总表决情况：

    同意 429,408,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9714％；反对 122,900 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,377,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8107％；反对 122,900 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 8.1893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。



    上述提案内容已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司 2023 年

12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

    律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）

    结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召

集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年第二次临

时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                                 深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                        二〇二三年十二月二十五日