证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2023-048
深圳赛格股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午14:45；
网络投票时间：2023年12月26日（星期二）。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15
至 2023 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2023
年 12 月 18 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网登载的
《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《<公司章程>修订稿》《<公司章程>修
订对照表》《<股东大会议事规则>修订稿》《<股东大会议事规则>修订对照表》《独立
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董事工作制度》。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
10
代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 698,123,624
占公司总股本的比例 56.7027%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
7
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 696,985,382
占公司 A 股股份的比例 70.7787%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
3
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 1,138,242
占公司 B 股股份的比例 0.4618%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
4
理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 697,123,924
占公司总股本的比例 56.6215%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授
2
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 696,200,182
占公司 A 股股份的比例 70.6989%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
2
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 923,742
占公司 B 股股份的比例 0.3748%
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3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
6
（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 999,700
占公司总股本的比例 0.0812%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
5
（人数）
所代表的股份数量（股数） 785,200
占公司 A 股股份的比例 0.0797%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
1
（人数）
所代表的股份数量（股数） 214,500
占公司 B 股股份的比例 0.0870%
4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
7
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 1,814,542
占公司总股本的比例 0.1474%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
1
（人数）
所代表的股份数量（股数） 814,842
占公司总股本的比例 0.0662%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
6
（人数）
所代表的股份数量（股数） 999,700
占公司总股本的比例 0.0812%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本议案相关子议案的
审议情况如下：
1.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 697,907,124 99.9690% 股数： 216,500 0.0310% 股数： 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
696,983,382 99.9997% 2,000 0.0003% 0 0.00% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
923,742 81.1551% 214,500 18.8449% 0 0.00% 0
股： 股： 股：
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
1,598,042 0.2289% 216,500 0.0310% 0 0.00% 0
总投票 总投票 总投票
比例 比例 比例
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
中小股 1,598,042 88.0686% 中小股 216,500 11.9314% 中小股 0 0.00% 0
东投票 东投票 东投票
比例 比例 比例
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
2.审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议相
相应股份类 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
别的比例 别的比例 默认弃权
比例（%）
（%） （%）
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股数： 697,907,124 99.9690% 股数： 216,500 0.0310% 股数： 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
696,983,382 99.9997% 2,000 0.0003% 0 0.00% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
923,742 81.1551% 214,500 18.8449% 0 0.00% 0
股： 股： 股：
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
1,598,042 0.2289% 216,500 0.0310% 0 0.00% 0
总投票 总投票 总投票
比例 比例 比例
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
中小股 1,598,042 88.0686% 中小股 216,500 11.9314% 中小股 0 0.00% 0
东投票 东投票 东投票
比例 比例 比例
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
3.审议并通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 697,907,124 99.9690% 股数： 216,500 0.0310% 股数： 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
696,983,382 99.9997% 2,000 0.0003% 0 0.00% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
923,742 81.1551% 214,500 18.8449% 0 0.00% 0
股： 股： 股：
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
1,598,042 0.2289% 216,500 0.0310% 0 0.00% 0
总投票 总投票 总投票
比例 比例 比例
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
中小股 1,598,042 88.0686% 中小股 216,500 11.9314% 中小股 0 0.00% 0
东投票 东投票 东投票
比例 比例 比例
三、律师出具的法律意见
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（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
（二）经办律师：宋昆、原小放；
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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