证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－071
深圳市农产品集团股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 12 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生因公未能参加并主持
会议，由半数以上董事推举董事王慧敏女士主持本次会议
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 14 人，代表股份数 1,114,506,470 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 65.6765%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 3 人，代表股份数量为 576,923,263 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9974%；通过网络投票的股东
共 11 人，代表股份数量为 537,582,807 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 31.6791%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员
列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限
合伙）延长存续期的议案》
同意的股份数 1,113,943,070 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9494%；
反对的股份数 563,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0506%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 28,407,427 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.0553%；
反对的股份数 563,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.9447%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，参与表决的股东中未包含关联股东。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
根据《合伙协议》约定，延长深圳市农产品流通产业发展投资企
业（有限合伙）的存续期尚需经代表占合伙企业实缴出资额五分之四
以上的合伙人同意，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务（相
关情况详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,113,850,370 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9411%；
反对的股份数 563,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0506%；
弃权的股份数 92,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0083%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 28,314,727 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.7353%；
反对的股份数 563,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.9447%；
弃权的股份数 92,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.3200%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意的股份数 1,113,943,070 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9494%；
反对的股份数 563,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0506%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意的股份数 1,113,943,070 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9494%；
反对的股份数 563,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0506%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意的股份数 1,113,943,070 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9494%；
反对的股份数 503,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0452%；
弃权的股份数 60,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0054%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：吴芷茵、陈宇琪；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2023 年第六次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第六次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份
有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十六日
