证券代码：000061     证券简称：农产品      公告编号：2023－073


            深圳市农产品集团股份有限公司
           第九届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十次会议于 2023 年 12 月 23 日（星期六）10:00 以通讯表决方

式召开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长黄伟先生主持。

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易

所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的最新要

求，修订公司《独立董事工作规则》。修订后的《独立董事工作规则》

及修订对比表详见公司于 2023 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的

公告。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （二）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
    为进一步完善公司内部治理，落实公司董事会秘书任职、履职、

聘任及考核评价等相关要求，提升工作效能，根据相关规定制定公司

《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日

刊登在巨潮资讯网上的公告。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印

章）。

    特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                       董      事    会

                                   二〇二三年十二月二十五日