证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2023－074


           深圳市农产品集团股份有限公司
               关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到独立董事梅月欣女士、王丽娜女士的辞呈。因任职时间已满

六年，梅月欣女士、王丽娜女士申请辞去公司第九届董事会独立董事

及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞

职后不再担任公司其他职务。

    梅月欣女士、王丽娜女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计

专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事

会专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司

独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，梅月欣女士、王丽

娜女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任

独立董事就任前，梅月欣女士、王丽娜女士仍将继续履行独立董事及

董事会专门委员会相关职责。公司将尽快完成独立董事补选工作。

    截至本公告披露日，梅月欣女士、王丽娜女士未持有公司股份，

其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满

后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五

以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

    董事会对梅月欣女士、王丽娜女士任职期间勤勉尽责的工作态度
以及为公司所做的贡献表示感谢！

   特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                       董    事     会

                                   二〇二三年十二月二十五日