证券代码：000062           证券简称：深圳华强             编号：2023—039



                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2023 年 8 月
11 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中张泽宏先生、吉贵军先生、姚家勇先生、邓磊先生以通讯表
决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员
列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

    一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要
    经董事会审议，认为《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文及摘要。
    本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务
的持续风险评估报告》
    经董事会审议，认为深圳华强集团财务有限公司为公司提供的金融服务严格
遵守《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，程序合法，相关交易遵守了公平、公

                                    1
正、公开的原则，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续
风险评估报告》。
    因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、
张恒春、李曙成、张泽宏因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避
表决。
    本议案投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并
结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《投资者关系管理制度》部分条
款进行修订。
    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《投资者关系管理制度（2023 年 8 月修订）》。
    本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过《关于修订<接待和推广制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并
结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《接待和推广制度》部分条款进
行修订。
    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《接待和推广制度（2023 年 8 月修订）》。
    本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 25 日

                                    2