证券代码：000062           证券简称：深圳华强            编号：2023—061



                    深圳华强实业股份有限公司

                          董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议于 2023 年 12
月 5 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新
安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

    一、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律、
法规、规范性文件，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《公司章
程》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2023 年 12 月）》。
    该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，
同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2023 年

                                    1
12 月）》。
    该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事
会审议，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2023
年 12 月）》。
    该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度
改革的意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，
同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，本议案的具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度（2023 年
12 月）》。
    该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事
会审议，同意对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订，本议案的具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审
计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。
    该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》


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    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事
会审议，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订，本议
案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》。
    该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过公司《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

    鉴于《独立董事管理办法》对独立董事需要发表独立意见的事项进行了调整，
结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《委托理财管理制度》部分条款
进行修订，本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《委托理财管理制度（2023 年 12 月）》。
    该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过公司《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    鉴于《独立董事管理办法》对独立董事需要发表独立意见的事项进行了调整，
结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《信息披露管理制度》部分条款
进行修订，本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《信息披露管理制度（2023 年 12 月）》。
    该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2023年12月28日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会，具体
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知》。
    该议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                        深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 12 日

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