证券代码：000062            证券简称：深圳华强          公告编号：2023—060


                        深圳华强实业股份有限公司

 关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券

                    （第一期）进入换股期的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深
圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的通知，深圳华强集团有限公司
2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本
期可交换债券”）将于 2023 年 12 月 18 日进入换股期，当前换股价格为 30.95
元/股。现将相关事项公告如下：

    一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
    公司控股股东华强集团于 2023 年 6 月 16 日完成本期可交换债券的发行，债
券简称“23 华强 E1”，债券代码“117207”，发行规模为人民币 10 亿元，债券
期限为 2 年，票面利率为 4.80%，具体详见公司于 2023 年 6 月 17 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》。
    根据《深圳华强集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券将于 2023 年 12 月 18
日进入换股期，换股期为 2023 年 12 月 18 日至 2025 年 6 月 13 日止。换股期间，
华强集团持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

    二、对公司的影响
    截至本公告日，华强集团持有公司 740,045,151 股股份（其中包括通过“华
强集团-中信建投证券-23 华强 E1 担保及信托财产专户”持有的 140,000,000 股
股份和通过“华强集团-金圆统一证券-23 华强 E2 担保及信托财产专户”持有的
140,000,000 股股份），占公司总股本的 70.76%。


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    进入换股期后，假设全部债券持有人持有的本期可交换债券按当前换股价格
全部用于交换公司股份，则换股数量占公司总股本的比例约为 3.09%，换股后华
强集团仍将持有公司 67.67%的股份，华强集团仍为公司的控股股东，且公司实
际控制人不会发生变化。
    以上换股数量为公司根据本期可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会
发生换股以及实际的换股股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司
将密切关注本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。


    特此公告。
                                       深圳华强实业股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 12 日




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