中国长城:第七届董事会第九十六次会议决议公告2023-05-30
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-036
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第九十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九十六
次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以邮件/专人送达方式发出,会议于 2023 年 5 月
27 日以邮件/专人送达方式召开,应参加会议董事九名,实际参加会议董事九名,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于长城信息股份有
限公司新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市的议案(具体内容详见同日公告
2023-037 号《关于下属控股公司申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的公
告》)。
根据公司总体战略布局,结合长城信息股份有限公司(以下简称“长城信息”)
业务发展需要,为进一步聚焦主业发展,借助资本市场做强做优,增强长城信息核
心竞争力,优化公司和长城信息业务结构,进而加强公司综合实力及市场影响力,
根据公司经营班子的相关报告以及战略委员会的建议,经董事会审议,同意长城信
息申请新三板挂牌并筹划通过北京证券交易所(以下简称“北交所”)直联机制上
市,并授权公司经营班子办理长城信息申请新三板挂牌,以及筹划北交所直联机制
上市的前期准备工作,并在制定上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事
项履行相应的审批程序。
审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事认可,公司独立董事意见详见同日登载于巨潮
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特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二三年五月二十九日
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