证券代码：000066          证券简称：中国长城         公告编号：2023-072



                   中国长城科技集团股份有限公司

             第七届监事会第四十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

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    中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十
三次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12
月 28 日在中电长城大厦 24 楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议监事
三名，实际参加会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席刘晨晖先生主持，审议通过了以下议案：
    一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟在前次到期后继续使用最高额度不超
过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限不超过 12
个月。
    本监事会经审议后认为：公司本次继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募集
资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不
利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的
规定，同意公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过
12 个月。
    该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案
    为提高募集资金使用效率，增加存款收益，在确保不影响募集资金投资项目
建设进度的前提下，公司在前次到期后将本次非公开发行股票募集资金的存款余
额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过 12 个月。


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中国长城科技集团股份有限公司                                       2023-072 号公告


     本监事会经审议后认为：公司将非公开发行股票募集资金的存款余额继续以
协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，有利于公司提高募集资金使用效率，
不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法
律法规和规范性文件的规定，同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余
额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议事项，期限不超过 12 个月。
     该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


     特此公告


                                                 中国长城科技集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                     二 O 二三年十二月三十日




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