股票代码：000068             股票简称：华控赛格        公告编号：2023-78


                   深圳华控赛格股份有限公司
         第八届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时
会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年
12 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议 《关于为全资子公司中环世纪提供财务资助的议案》
    公司同意为全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司提供 1,100 万
元财务资助，资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超 12 个月（子公司使
用财务资助期限为 12 月，自收到财务资助时间起算），年利率不低于公司自金
融机构取得借款的利率水平。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    2、审议《关于为控股子公司清控人居提供财务资助的议案》
    公司同意为控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司提供 600 万元财
务资助，资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超 12 个月（子公司使用财
务资助期限为 12 月，自收到财务资助时间起算），年利率不低于公司自金融机
构取得借款的利率水平。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    3、审议《关于为控股子公司内蒙古奥原提供财务资助的议案》
    公司同意为控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司提供 200 万元财务资助，
资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超 12 个月（子公司使用财务资助期
限为 12 月，自收到财务资助时间起算），年利率不低于公司自金融机构取得借
款的利率水平。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    4、审议 《关于为三级子公司清控中创提供财务资助的议案》
    公司同意为三级子公司北京清控中创工程建设有限责任公司提供 200 万元
财务资助，资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超 12 个月（子公司使用
财务资助期限为 12 月，自收到财务资助时间起算），年利率不低于公司自金融
机构取得借款的利率水平。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    副董事长周杨女士对以上议案均投弃权票，弃权理由：根据现有借款条件和
经营业绩，无法确保下属公司具备相应的还款能力。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                        深圳华控赛格股份有限公司董事会

                                           二〇二三年十二月三十日