证券代码：000070           证券简称：特发信息             公告编号：2023- 55


                   深圳市特发信息股份有限公司
       监事会第八届十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2023 年 5 月 31 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会以通讯方式召开了第八届十六次会议。会议通知于 2023 年 5 月 26 日以邮件
的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符
合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：


    一、审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案》
    监事会认为，本次延长公司第一期员工持股计划锁定期履行了必要的审议程
序，符合《公司第一期员工持股计划》及相关法律法规的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意第一期员工持股计划
锁定期延长 6 个月，至 2023 年 11 月 29 日止。
    表决结果：     3 票赞成、   0 票反对、   0 票弃权。


 特此公告。


                                     深圳市特发信息股份有限公司 监事会
                                               2023 年 6 月 1 日