深圳市特发信息股份有限公司

        独立董事关于关联交易的事前认可意见

    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事

规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》及《独

作为公司的独立董事，已事前获得并审阅了公

司全资子公司信息技术中标关联方小梅沙投资招标的项目拟签署合

同暨关联交易的议案及相关资料，在全面了解本次交易的具体情况

后，现对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：

    本次公司全资子公司技术服务中标关联方小梅沙投资招标的智

慧小梅沙 IOC 运营指挥中心及 IDC 数据中心项目，并拟签署项目合同，

合同金额为中标价 13,884,202.90 元。因小梅沙投资是公司控股股东

特发集团的全资子公司，小梅沙投资与信息技术为关联关系，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次签署《合同协议书》事项

构成关联交易。

    本次关联交易遵循了公平、公正、公开原则，业务关系通过公开

比选方式、签订合同的形式确定，交易价格支付方式与其他非关联交

易没有实质性差异，定价公允合理。交易有利于公司主营业务的开展

和持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和

中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。未

对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定。

   同意公司将本关联交易事项提交董事会审议。


                    独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇