证券代码：000070           证券简称：特发信息           公告编号：2023-63



                   深圳市特发信息股份有限公司
         关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
               暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2023 年 6

月 29 日召开 2022 年年度股东大会。会议通知的详细内容请参见公司于 2023 年

6 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

（公告编号：2023-61）。

    2023 年 6 月 19 日，公司收到控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称

“特发集团”）《关于提请深圳市特发信息股份有限公司 2022 年年度股东大会增

加临时提案的函》，为提高决策效率，提请公司将《关于修订〈章程〉的议案》

作为临时议案增加到公司 2022 年年度股东大会进行审议。

    该议案已经公司 2023 年 6 月 19 日召开的董事会第八届四十五次会议审议通

过，详情请见公司于 2023 年 6 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公司《董事会第八届四十五次会议决

议公告》及相关公告。

    经核查，特发集团现持有公司股份 325,721,489 股，占总股本的 36.18%，

具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体

决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》和《股东大会议

事规则》等有关规定，同意将上述临时提案提交拟于 2023 年 6 月 29 日召开的公
司 2022 年年度股东大会审议。

    除增加上述议案外，公司于 2023 年 6 月 9 日刊登的《关于召开 2022 年年度
                                       1
股东大会的通知》列明的其他事项不变。现将 2022 年年度股东大会补充通知如

下：



       一、召开会议基本情况

       1、股东大会届次： 2022 年年度股东大会

       2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2023 年 6 月 8 日公司董事会第八届
四十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

       3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有
关规定。

       4、会议召开时间：

       （1）现场会议时间：2023 年 6 月 29 日 下午 14：50；

       （2）网络投票时间：2023 年 6 月 29 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日上午 9：15-
下午 15：00 期间的任意时间。

       5、会议召开方式：

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       6、股权登记日：2023 年 6 月 26 日


                                       2
     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2023 年 6
 月 26 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
 代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公
 司股东；

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师。

     8、现场会议召开地点：

     深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
 会议室

     9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
 前半小时到达会场。

     二、会议审议事项

                                                                  备注
提案编码              提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100                    总议案：本次所有提案                       √
                                非累积投票提案
  1.00      2022 年度董事会工作报告                                √
  2.00      2022 年度监事会工作报告                                √
  3.00      2022 年度财务决算报告                                  √
  4.00      2022 年度利润分配方案                                  √
  5.00      2022 年年度报告（全文及摘要）                          √
            关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联
  6.00                                                             √
            交易的议案
  7.00      关于预计 2023 年度日常关联交易的议案                   √
  8.00      关于修订《章程》的议案                                 √
     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

     上述提案中，提案 1-5 已于 2023 年 4 月 26 日经公司董事会第八届四十一次
 会议和监事会第八届十四次会议审议通过；提案 6 已于 2023 年 5 月 31 日经公司
                                     3
董事会第八届四十三次会议审议通过；提案 7 已于 2023 年 6 月 8 日经公司董事
会第八届四十四次会议审议通过；提案 8 已于 2023 年 6 月 19 日经公司董事会第
八届四十五次会议审议通过。

       详情请参见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月
9 日和 2023 年 6 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届四十一次会议决议公告》、《监
事会第八届十四次会议决议公告》、《董事会第八届四十三次会议决议公告》、
《董事会第八届四十四次会议决议公告》、《董事会第八届四十五次会议决议公
告》等系列公告。

       提案 8 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。提案 6、7 涉及关联交易事项，相关关联股东将回避表
决。

       本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。

       三、现场会议登记事项

       1、登记时间：2023 年 6 月 28 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-17:30

                     2023 年 6 月 29 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-14:20

       2、登记方式：现场登记、通过信函方式登记

       3、登记手续：

       （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。




                                        4
    （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。

    （3）异地股东可以书面信函办理登记。

    4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

    5、其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函的方式
登记（登记时间以收到信函时间为准)。

    6、信函送达地点详情如下：

    收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东
大会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）

    通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼

    邮政编码：518057

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。

    五、 其他事项

    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

    2、联系方式：

    联系电话：0755-66833901 （董事会秘书处）

    联系人：杨文 、罗文

    联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
                                     5
六、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十一次会议决议；

2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十三次会议决议；

3、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十四次会议决议；

4、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十五次会议决议；

5、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十四次会议决议。

特此公告。



                                  深圳市特发信息股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2023 年 6 月 21 日




                              6
    附件1：


                         深圳市特发信息股份有限公司
                        2022年年度股东大会授权委托书
           兹委托             代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
    司2022年年度股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

                                                      备注
提案编码                  提案名称                 该列打勾的    同意   反对   弃权
                                                   栏目可以投
                                                        票
  100               总议案：本次所有提案                √
                                                   勾的栏 目可
 1.00       2022 年度董事会工作报告                  以 √投票
 2.00       2022 年度监事会工作报告                    √
 3.00       2022 年度财务决算报告                      √
 4.00       2022 年度利润分配方案                      √
 5.00       2022 年年度报告（全文及摘要）              √
            关于全资子公司中标关联方项目拟签署
 6.00                                                  √
            合同暨关联交易的议案
 7.00       关于预计 2023 年度日常关联交易的议案       √
 8.00       关于修订《章程》的议案                     √

    说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
              2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
              3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
    委托人姓名或名称（签章）
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）
    委托人股东账号：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号：
    委托书有效期限：


                                        委托日期：      年    月    日
    （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
                                            7
附件2：


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码：360070

    2、 投票简称：特发投票

    3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报
表决意见:同意、反对、弃权。

    4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 29 日上午 9：
15-下午 15：00 的任意时间。

    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。



                                   8
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    9