证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2023-79


                   深圳市特发信息股份有限公司
       董事会第八届五十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2023 年 11 月 30 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届五十一次会议。会议通知于 2023 年 11 月 27 日以
书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、
议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开
符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决
议：


    一、审议通过《关于制订〈战略管控办法〉的议案》

    为满足战略管控工作的需要，同意公司新制订《战略管控办法》，同时废止
《特发信息战略管理办法》。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司制订的《战略管控办法》于同日详见巨潮资讯网。
    特此公告。




                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              2023 年 12 月 2 日