证券代码：000070            证券简称：特发信息          公告编号：2023-87



                      深圳市特发信息股份有限公司

            2023年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：
    现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14：50；
    网络投票时间：2023 年 12 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 25 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15－下午 15:00
期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋公司会议室
    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
    （4）股权登记日：2023 年 12 月 20 日
    （5）召集人： 公司董事会
    （6）主持人：董事长 高天亮先生
    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 12 人,代表股份
347,505,337 股，占公司有表决权股份总数的 38.5969%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 5 名股东，代表股份
345,924,093 股，占公司有表决权股份总数的 38.4213%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 7 人,代表股份 1,581,244 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1756%。
    公司董事长、董事、监事、高管人员出席了会议。
    公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、王欣桐律师出席了会议并出具了
法律意见书。


    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

  提案序号                           议案名称


    提案 1       关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

    提案 2       关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

    提案 3       关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案

    提案 4       关于修订公司《章程》的议案

    提案 5       关于修订《股东大会议事规则》的议案

    提案 6       关于修订《董事会议事规则》的议案

    提案 7       关于修订《独立董事制度》的议案
    2、提案的表决情况
   本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
                     同意                       反对                      弃权
                                                                                           表决结
 议案序号                                  股数/票                 股数/
             股数/票数       占比注 1                  占比注 1             占比注 1         果
                                             数                    票数
  提案 1     347,460,237     99.9870%       45,100 0.0130%                0 0.0000%         通过

  提案 2     347,460,237     99.9870%       45,100 0.0130%                0 0.0000%         通过

  提案 3     347,460,237     99.9870%       45,100 0.0130%                0 0.0000%         通过

  提案 4     347,460,237     99.9870%       45,100 0.0130%                0 0.0000%         通过

  提案 5     347,460,237     99.9870%       45,100 0.0130%                0 0.0000%         通过

  提案 6     347,460,237     99.9870%       45,100 0.0130%                0 0.0000%         通过

  提案 7     347,460,237     99.9870%       45,100 0.0130%                0 0.0000%         通过

   注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
   其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
                         同意                           反对                       弃权
  议案序号                                                                  股数/票
               股数/票数        占比注 2     股数/票数         占比注 2       数
                                                                                           占比注 2

   提案 1       11,835,244      99.6204%             45,100       0.3796%              0   0.0000%

   提案 2       11,835,244      99.6204%             45,100       0.3796%              0   0.0000%

   提案 3       11,835,244      99.6204%             45,100       0.3796%              0   0.0000%

   提案 4       11,835,244      99.6204%             45,100       0.3796%              0   0.0000%

   提案 5       11,835,244      99.6204%             45,100       0.3796%              0   0.0000%

   提案 6       11,835,244      99.6204%             45,100       0.3796%              0   0.0000%


   提案 7       11,835,244      99.6204%             45,100       0.3796%              0   0.0000%

   注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。


       三、律师见证情况

    本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、王欣桐律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

       四、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、广东万诺律师事务所法律意见书。
    特此公告。


                                        深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                            二O二三年十二月二十五日