深圳市天健（集团）股份有限公司
                                        《董事会议事规则》修订对照表
                                      证券代码：000090      证券简称：天健集团       公告编号：2023-46


                         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



序号                              原表述                                                 修订后表述                       修订依据或理由
                第三条     董事会行使下列职权：                           第三条    董事会行使下列职权：
       ......                                                    ......
                （十七）审议批准公司薪酬方案、特殊贡献奖的                （十七）审议批准公司薪酬方案、总经理特别奖的
       奖励办法以及相关事项；                                    制度及评选结果；
                                                                                                                          根据公司实际情
 1              （十八）审议批准公司企业年金方案、住房公积                （十八）审议批准公司企业年金方案、住房公积金
                                                                                                                          况修订
       金方案；                                                  方案；
                （十九）审议批准公司高管人员考核办法及年度                （十九）审议批准公司高管人员考核制度方案及年
       考核结果；                                                度考核结果；
                ......                                           ......

                                                                          1
        （二十六）董事会决定公司重大问题时，应事先          （二十六）董事会决定公司重大问题时，应事先听
    听取公司党委的意见；                                取公司党委的意见；
        （二十七）法律、行政法规、部门规章或本章程          （二十七）审议公司及所属子公司一定金额的重大
    授予的其他职权。                                    工程建设、重大物资、服务类项目采购等重大项目安排。
                                                            （二十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授
                                                        予的其他职权。



        第五十五条     董事会应当确定对外投资、收购出       第五十五条   董事会应当确定对外投资、收购出售
    售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易
    交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应
    项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批
    东大会批准。                                        准。
        ......                                              ......                                           依据《深圳证券
2       （四）审议资产减值准备及资产核销事项：              （四）公司及其所属企业出售所持股权，导致失去     交易所股票上市
        上市公司在资产负债表日判断资产可能发生减        控股地位的事项，由董事会作出决定。                   规则》进行修订
    值迹象的，应当根据《企业会计准则》规定确定是否          （五）审议公司及其控股子公司有偿或者无偿对外
    需计提相关资产减值准备。计提资产减值准备占公司 提供资金帮助、委托贷款等对外借款行为，但两种情况
    最近一个会计年度经审计净利润的比例在 10%以上        除外：（1）存贷款业务属于企业主营业务的；（2）资
    且绝对金额超过 100 万元的，应当提交董事会审议， 助对象为上市公司合并报表范围且持股比例超过 50%的
    并及时履行信息披露义务。                            控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公


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    上市公司核销资产的，应当提交董事会审议；核 司的控股股东、实际控制人及其关联人。
销资产不论金额大小，都必须提交董事会审议，其中         （六）公司与其合并报表范围的控股子公司发生的
核销资产占公司最近一个会计年度经审计净资产的       或者上述子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于
比例在 10%以下的，无需披露；核销资产占公司最近 按照《章程》规定履行相应程序。
一个会计年度经审计净资产的比例在 10%以上且绝           （七）除《章程》第四十一条规定的情况之外，未
对金额超过 1,000 万元的，应当在董事会审议通过后 达到上述（一）（二）（五）条董事会审议标准的交易，
2 个交易日内履行信息披露义务。                     董事会授权董事长按照公司管理制度和流程，充分履行
    （五）公司及其所属企业出售所持股权，导致失 公司内部审核程序后，予以审批或授权经理层审签，董
去控股地位的事项，由董事会作出决定。               事长认为有必要时可提请董事会审议。
    （六）审议公司及其控股子公司有偿或者无偿对         （八）公司及所属子公司重大工程建设、重大物资、
外提供资金帮助、委托贷款等对外借款行为，但两种 服务类项目采购等重大项目达到如下标准，需提交董事
情况除外：（1）存贷款业务属于企业主营业务的；      会审议：
（2）资助对象为上市公司合并报表范围、持股比例          1.审议批准公司及所属子公司超过公司最近一期经
超过 50%的控股子公司。                             审计的总资产的 5%且绝对值超过 20 亿元的工程建设项
    （七）公司与其合并报表范围的控股子公司发生 目采购总计划；
的或者上述子公司之间发生的交易，除另有规定外，         2.审议批准公司及所属子公司单项合同（战略（集
免于按照《章程》规定履行相应程序。                 中）采购框架协议除外）估算价 5 亿元及以上的施工总
    （八）除《章程》第四十一条规定的情况之外， 包、专业工程发包招标方案；
未达到上述（一）（二）（五）条董事会审议标准的交       3.审议批准公司及所属子公司单项合同（战略（集
易，董事会授权董事长按照公司管理制度和流程，充 中）采购框架协议除外）估算价 1 亿元及以上的货物类
分履行公司内部审核程序后，予以审批或授权经营班 招标方案；


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子审签，董事长认为有必要时可提请董事会审议。       4.审议批准公司及所属子公司单项合同（战略（集
                                               中）采购框架协议除外）估算价 5,000 万元及以上的服
                                               务招标方案。




                                                              深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                                          2023 年 6 月 29 日




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