深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
    第九届董事会第十次会议的决议公告
         证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2023-67

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场及视频
方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面送达或电子邮件
方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议
以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司所属子公司出售所持广东骏喆
建筑工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
     公司董事会同意公司所属子公司深圳市天健第一建设工程
有限公司以人民币 3,556 万元向公司关联方深圳市特区建工园林
生态科技集团有限公司转让所持有广东骏喆建筑工程有限公司
100%股权。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
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国证券报》及巨潮资讯网。
    公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的
独立意见。关联董事宋扬、方东红回避表决。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2
票）
    （二）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳市坪山区
G11330-8045 土地使用权及后续项目开发的议案》
    董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司
联合深圳市高新区投资发展集团有限公司及深圳市深福保（集团）
有限公司参与竞拍深圳市坪山区 G11330-8045 地块的国有土地使
用权竞买活动，并办理相关手续及签署相关合同、后续项目开发
事宜。
    内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网的公告。本议案需提请公司股东大会审议。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过了《关于公司全资子公司与深圳市高新区投
资发展集团有限公司及深圳市深福保（集团）有限公司成立合资
公司的议案》
    董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司
与深圳市高新区投资发展集团有限公司及深圳市深福保（集团）
有限公司成立合资公司。
    内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
                             2
券报》及巨潮资讯网的公告。本议案需提请公司股东大会审议。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的议案》
    公司董事会定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:30 采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股
东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （五）审议通过了《关于审议<天健集团总经理特别奖管理
办法>的议案》
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、独立董事的独立意见
    独立董事对相关事项事前认可意见及独立意见同日登载于
巨潮资讯网。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                 2023 年 12 月 2 日
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