深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
          证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2023-71


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     2023 年 12 月 1 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，
现将会议有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
     2.召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
     4.召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下
午 2:30
     （2）网络投票时间：



                                    1
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月
18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年
12 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为
准。
    6.股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 21


                              2
楼大会议室
     二、会议审议事项
     （一）审议事项
                                                                 备注
提案编码   提案名称                                          该列打勾的栏目
                                                             可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票议案
           关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬
   1.00                                                            √
           迁补偿协议的议案
   2.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                      √
           关于子公司参与竞拍深圳市坪山区 G11330-8045 土地
   3.00                                                            √
           使用权及后续项目开发的议案
           关于公司全资子公司与深圳市高新区投资发展集团有
   4.00    限公司及深圳市深福保（集团）有限公司成立合资公          √
           司的议案

     （二）提案表决及披露情况
     1.上述提案均以普通决议审议通过即由出席会议的股东所
持表决权的 1/2 以上通过。
     2.本次股东大会提案经公司第九届董事会第九次会议及第
九届董事会第十次会议审议通过。内容详见公司于 2023 年 11 月
22 日及 12 月 2 日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件
的媒体的相关公告。
     3.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市
公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票
并予以披露。


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    三、现场会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书进行登记。
    2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股
东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
    3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办
法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由
证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股
东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需
提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权
委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
续。
    4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
    （1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
    （2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议


                             4
召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
    （3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2023 年 12 月
15 日下午 5:30 前传至公司邮箱。
    （4）会议联系方式
    联系人：俞小洛
    联系电话：0755—82555946
    电子邮箱：info@tagen.cn
    传真号码：0755—83990006
    联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910
董事会办公室
    邮政编码：518034
    （二）登记时间：2023 年 12 月 13 日—12 月 15 日工作日（上
午 8:30-11:30、下午 2:00-5:30）
    （三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商
务大厦 1910 董事会办公室
    （四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于
会前半小时到会场办理入场登记
    （五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。


                              5
五、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。


特此公告。


附件：1.参加网络投票的具体操作流程
      2.授权委托书格式


               深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                             2023 年 12 月 2 日




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附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：360090       投票简称：天健投票
    2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 12 月 18 日的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上


                              7
午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 18 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：
                            授 权 委 托 书
     兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席深圳
市天健（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并
代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，
本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意见如下：
                                                          备注       表决结果
                                                        该列打勾
提案编码                    提案名称                               同   反   弃
                                                        的栏目可
                                                                   意   对   权
                                                        以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票
             关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066
   1.00                                                    √
             宗地搬迁补偿协议的议案
   2.00      关于修订《独立董事工作制度》的议案            √
             关于子公司 参与竞 拍深圳市 坪山区
   3.00      G11330-8045 土地使用权及后续项目开发的议      √
             案
             关于公司全资子公司与深圳市高新区投资发展
   4.00      集团有限公司及深圳市深福保（集团）有限公      √
             司成立合资公司的议案

     注：
     1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受
托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不
得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为
视为无效。
     2.上述提案请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；
     3.上述提案均以普通决议通过，即由出席会议的股东所持表


                                      9
决权的 1/2 以上同意方可通过。
    4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束。


    委托人姓名（法人单位名称）：
    委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：
    委托人股东账户：
    委托人持有天健集团股份数量：                   股


    受托人姓名：
    受托人身份证号：




                            委托人（签章）：
                                 签发日期：   年   月   日


    备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法
人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。




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