深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
    第九届董事会第十一次会议的决议公告
          证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2023-74

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场方
式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方
式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现
场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司全资子公司向其参股公司提供
财务资助的议案》
     董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司
向其参股公司深圳市高新健置业开发有限公司提供 50,437.5 万元
借款。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网。
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    （此议案为董事会特别决议事项，表决结果：同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于修订公司<投资管理规定>的议案》
    董事会同意修订公司《投资管理规定》。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                       深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                  2023 年 12 月 19 日




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