深圳市天健（集团）股份有限公司
           关于公司董事长辞职的公告
         证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2023-78


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     2023 年 12 月 26 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会收到公司董事长宋扬先生提交的辞职报
告，具体情况如下：
     宋扬先生因工作调动原因，不再继续担任公司董事、董事长
及公司其他所有职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
宋扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告
披露之日，宋扬先生未持有公司股票。宋扬先生的辞职未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常
运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工
作。
     宋扬先生担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，对提
升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及
公司董事会对宋扬先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！


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特此公告。


             深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                         2023 年 12 月 27 日




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