证券代码：000099             证券简称：中信海直        公告编号：2023-017




                   中信海洋直升机股份有限公司

               第七届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次
会议于 2023 年 5 月 26 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知
已于 2023 年 5 月 19 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3
名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规
定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过公司关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
    根据公司《章程》，第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，
由公司股东大会选举产生，任期自选举通过之日起 3 年。经征询持有公司 3%以
上股份的股东意见，现提名梁景、焦文胜为第八届监事会非职工监事候选人，与
公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。非职工监事
候选人的基本情况如下：
    梁景女士，1983 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国
籍，无境外永久居留权。曾任中信集团稽核审计部业务四处主审、高级主审，中
信集团稽核审计部业务三处高级主审，中信集团稽核审计部业务四处高级主审、
负责人。现任中信集团稽核审计部业务四处处长。
    焦文胜先生，1970 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任北京普华律师事务所律师，北京汉衡律师事务所律师，中信集团法
律部高级公司律师、高级主管，中信集团法律合规部法律事务处高级主管（其间：
挂职任中信建设总经理助理）。现任中信集团法律合规部法律事务处高级主管。
    上述非职工监事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

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及证券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；均未持有公司股份，不是失信
被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、实际控制人
存在关联关系。
    本议案将提交 2022 年度股东大会，股东大会选举非职工监事实行累积投票
制。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。




                                          中信海洋直升机股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 27 日




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