中信海直：2023-019 关于召开2022年度股东大会的通知的提示性公告2023-06-09
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-019
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 27 日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。为了进一步保护广
大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司 2022 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会（公司第七届董事会第二十九次会议决定召
开本次股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 6 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
1
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票
表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
2023 年 6 月 14 日（星期三）。
（七）会议的出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。
二、会议事项
（一）会议提案
该列打勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
1.00 2022 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2022 年度董事会工作报告 √
3.00 2022 年度监事会工作报告 √
4.00 2022 年度财务决算报告 √
5.00 2022 年度利润分配方案 √
关于 2023 年度向有关银行申请综合授信额度的
6.00 √
议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 √
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
8.00 √
专项报告的议案
累积投票提案（采用等额选举） 填报投给候选人的选举票数
9.00 第八届董事会非独立董事选举 应选人数 10 人
9.01 选举杨威为第八届董事会非独立董事 √
2
9.02 选举顾晓山为第八届董事会非独立董事 √
9.03 选举谭东领为第八届董事会非独立董事 √
9.04 选举闫增军为第八届董事会非独立董事 √
9.05 选举关颐为第八届董事会非独立董事 √
9.06 选举谭明通为第八届董事会非独立董事 √
9.07 选举姚旭为第八届董事会非独立董事 √
9.08 选举张威为第八届董事会非独立董事 √
9.09 选举王丽霞为第八届董事会非独立董事 √
9.10 选举江文昌为第八届董事会非独立董事 √
10.00 第八届董事会独立董事选举 应选人数 5 人
10.01 选举张金林为第八届董事会独立董事 √
10.02 选举马少华为第八届董事会独立董事 √
10.03 选举徐经长为第八届董事会独立董事 √
10.04 选举李艳华为第八届董事会独立董事 √
10.05 选举孙奕捷为第八届董事会独立董事 √
11.00 第八届监事会非职工监事选举 应选人数 2 人
11.01 选举梁景为第八届监事会非职工监事 √
11.02 选举焦文胜为第八届监事会非职工监事 √
（二）听取公司第七届董事会独立董事 2022 年度述职报告
（三）特别事项说明
1.上述提案已经公司第七届董事会第二十七及第二十九次会议、第七届监事
会第十六次及第十八次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。详见 2023
年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》《第七届监事会第十六次会
议决议公告》以及 2023 年 5 月 27 日披露的《第七届董事会第二十九次会议决议
公告》《第七届监事会第十八次会议决议公告》。
2.提案 7 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。
3
3.提案 9、提案 10、提案 11 采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
本次会议选举杨威、顾晓山、谭东领、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、
王丽霞、江文昌为公司非独立董事。选举张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙
奕捷为公司独立董事。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会
任期届满。
本次会议选举梁景、焦文胜为公司非职工监事，任期自公司股东大会选举通
过之日起至公司第八届监事会任期届满。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委
托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件
或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印
件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖
公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代
表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证
办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2023 年 6 月 14 日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
4
欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic
刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：投票代码为“360099”。
（二）投票简称：“海直投票”。
（三）填报表决意见或选举票数：
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 9，采用等额选举，应选人数为 10 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10
股东可以将票数平均分配给 10 位非独立董事候选人，也可以在 10 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工监事（提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工监
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事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 6 月 19 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
7
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股
份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
该列打勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
1.00 2022 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2022 年度董事会工作报告 √
3.00 2022 年度监事会工作报告 √
4.00 2022 年度财务决算报告 √
5.00 2022 年度利润分配方案 √
关于 2023 年度向有关银行申请综合授信额度的
6.00 √
议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 √
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
8.00 √
专项报告的议案
累积投票提案（采用等额选举） 填报投给候选人的选举票数
9.00 第八届董事会非独立董事选举 应选人数 10 人
9.01 选举杨威为第八届董事会非独立董事 √
9.02 选举顾晓山为第八届董事会非独立董事 √
9.03 选举谭东领为第八届董事会非独立董事 √
9.04 选举闫增军为第八届董事会非独立董事 √
9.05 选举关颐为第八届董事会非独立董事 √
9.06 选举谭明通为第八届董事会非独立董事 √
9.07 选举姚旭为第八届董事会非独立董事 √
9.08 选举张威为第八届董事会非独立董事 √
9.09 选举王丽霞为第八届董事会非独立董事 √
9.10 选举江文昌为第八届董事会非独立董事 √
10.00 第八届董事会独立董事选举 应选人数 5 人
10.01 选举张金林为第八届董事会独立董事 √
10.02 选举马少华为第八届董事会独立董事 √
8
10.03 选举徐经长为第八届董事会独立董事 √
10.04 选举李艳华为第八届董事会独立董事 √
10.05 选举孙奕捷为第八届董事会独立董事 √
11.00 第八届监事会非职工监事选举 应选人数 2 人
11.01 选举梁景为第八届监事会非职工监事 √
11.02 选举焦文胜为第八届监事会非职工监事 √
注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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