*ST宜康：第九届董事会第一次决议决议公告2023-05-20
证券代码：000150 证券简称：*ST 宜康 公告编号：2023-71
宜华健康医疗股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日下
午以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 5 月 12 日以电邮和电话方式
向全体董事发出。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了以下议案：
一、审议通过《关于选举林向东先生为公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会选举林向东先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议
通过日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
（一）会议选举由余竹根先生、刘俊先生、王博雁女士为第九届董事会审计
委员会委员，并选举余竹根先生担任审计委员会主任委员（召集人）。
（二）会议选举由刘俊先生、余竹根先生、林向东先生为第九届董事会提名
委员会委员，并选举刘俊先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
（三）会议选举由余竹根先生、刘俊先生、王博雁女士为第九届董事会薪酬
与考核委员会委员，并选举余竹根先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
（四）会议选举由林向东先生、刘俊先生、余竹根先生担任第九届董事会战
略委员会，并选举林向东先生担任战略委员会主任委员（召集人）
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、审议通过《关于聘任李震先生为公司总经理的议案》
公司同意聘任李震先生为公司总经理，任期自董事会审议通过日起至本届董
事会任期届满日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
四、审议通过《关于聘任陈晓栋先生为公司董事会秘书的议案》
公司同意聘任陈晓栋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至
本届董事会任期届满日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
五、审议通过《关于聘任王博雁女士为公司财务总监的议案》
公司同意聘任王博雁女士为公司财务总监 。任期自董事会审议通过日起至
本届董事会任期届满日。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
六、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会研究并向董事会提议，公司高级管理人员薪酬进
行重新制定，具体调整后的薪酬如下：
总经理：税前 80 万元/年；
财务总监：税前 54 万元/年；
董事会秘书：税前 41.4 万元/年。
如高级管理人员兼任其它职位，以职位所领取薪酬较高的为准。
公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
七、审议通过《关于聘请主办券商的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司聘
请万和证券股份有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《委托股票转让协议》，
在后续收到深圳证券交易所下发的《关于宜华健康医疗股份有限公司股票终止上
市的决定》后，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算
系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记
结算等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘请主办券商的公告》。
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
