股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2023-53



                         新疆国际实业股份有限公司
                      2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、特别提示
     1、本次股东大会没有议案被否决情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
     二、会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:00。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15—15:00。
     2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事汤小龙主持
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
    三、出席会议情况
     参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 14 人 ， 代 表 股 份
114,392,388 股，占上市公司总股份的 23.7977％，其中：通过现场
投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股份的
22.8234％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 4,683,500 股，占
上市公司总股份的 0.9743％。
     公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，其
中，部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式列席。


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    四、议案审议表决情况
    本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同 意 114,267,188 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8906％；反对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同 意 114,267,188 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8906％；反对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
    总表决情况：
    同 意 114,267,188 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8906％；反对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                                  2
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2022 年度利润分配方案》；
    总表决情况：
    同 意 114,267,188 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8906％；反对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》；
    总表决情况：
    同 意 114,267,188 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8906％；反对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构
的议案》；
    总表决情况：
    同 意 114,267,188 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8906％；反对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

                                  3
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的
议案》；
    本次交易对方徐州苏领建材贸易有限公司其实际控制人与本公
司为同一实际控制人，本次交易属于关联交易，公司控股股东江苏融
能投资发展有限公司持有本公司股份 109,708,888 股，对该议案回避
了表决。
    总表决情况：
    同意 4,558,300 股，占出席会议有表决权股份的 97.3268％；反
对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6732％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》；
    总表决情况：
    同 意 114,267,188 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8906％；反对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配

                                  4
套铁路专用线的议案》。
    总表决情况：
    同 意 114,267,188 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8906％；反对 125,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,558,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.3268％；反对 125,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日、4 月 28 日《证券时
报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
    独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。
    五、律师出具的法律意见
      1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
     2、见证律师姓名：朱明、姜黎
     3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
定，合法、有效。”
    六、备查文件
    1、公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                        新疆国际实业股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 5 月 12 日


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