证券代码：000159         证券简称：国际实业            公告编号：2023-84



                      新疆国际实业股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     2023 年 8 月 23 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公
司"）在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（简称：“会议通知”），
根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 7
日(周四)召开公司 2023 年第二次临时股东大会，鉴于公司办公地址
变更，会议通知中现场会议地点、登记地点、联系地址相应变更，现
将会议有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、会议届次:公司 2023 年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：第八届公司董事会
     2023 年 8 月 22 日，公司董事会召开了第八届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，
提议召开本次股东大会。
     3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
     4、会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(周四)下午 14：30
     （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年
9 月 7 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：
00-15：00。
     通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 7 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
                                      1
 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 31 日（周四）。
     7、出席对象：
     （1）截至股权登记日 2023 年 8 月 31 日下午深交所收市时，在
 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和
 参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置
 地广场四楼公司会议室。
     二、会议审议事项及提案编码
     本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
                                                                 备注
提案
                           提案名称                        该列打勾的栏目
编码
                                                               可以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
        《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的
1.00                                                             √
        议案》
        《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
2.00                                                             √
        方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值                                        √
2.02 发行方式及发行时间                                          √
2.03 发行对象及认购方式                                          √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则                              √
2.05 发行数量                                                    √
2.06 限售期                                                      √
2.07 募集资金总额及用途                                          √
2.08 滚存未分配利润安排                                          √
2.09 上市地点                                                    √
2.10 本次发行的决议有效期                                        √
        《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
3.00                                                             √
        预案的议案》
        《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
4.00                                                             √
        方案论证分析报告的议案》


                                      2
        《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
5.00                                                          √
        募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00    《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》        √
7.00    《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》      √
        《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
8.00    摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承      √
        诺的议案》
        《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议
9.00                                                          √
        案》
        《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
10.00                                                         √
        之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
11.00   《关于修订<公司章程>的议案》                          √
      上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。议案
 1-议案 11 均为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
 人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。具体内容详
 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 (www.cninfo.com.cn)发布的公告。
      三、现场股东大会会议登记方法
      1、登记方式：
      （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
      （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
 人还须持股东授权委托书和本人身份证。
      （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
      （4）本次股东大会不接受电话登记。
      2、会议登记时间：2023 年 9 月 1 日—2023 年 9 月 6 日（工作日
 上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
      3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广
 场四楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830002）
      4、联系方式：
      联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四
 楼
      联系人：沈永、顾君珍
      联系电话：0991-5854232
      传真：0991-2861579
      邮政编码：830002

                                     3
    5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
    五、备查文件
    第八届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                 新疆国际实业股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2023 年 9 月 1 日




                             4
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，
将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)的交易时间，即上午 9:15
—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 7 日 9：15，
结束时间为 2023 年 9 月 7 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                               5
  附件 2：
                                授权委托书

      兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
  实业股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东
  大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                              备注
提案
                   提案名称               该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                            目可以投票

100    总议案：除累积投票填外的所有提案        √

非累积投票提案

       《关于公司符合以简易程序向特定
1.00                                           √
       对象发行股票条件的议案》
       《关于公司 2023 年度以简易程序
2.00                                           √
       向特定对象发行股票方案的议案》

2.01   发行股票的种类及面值                    √

2.02   发行方式及发行时间                      √

2.03   发行对象及认购方式                      √

2.04   定价基准日、发行价格及定价原则          √

2.05   发行数量                                √

2.06   限售期                                  √

2.07   募集资金总额及用途                      √

2.08   滚存未分配利润安排                      √

2.09   上市地点                                √

2.10   本次发行的决议有效期                    √

       《关于公司 2023 年度以简易程序
3.00                                           √
       向特定对象发行股票预案的议案》


                                     6
        《关于公司 2023 年度以简易程序
4.00    向特定对象发行股票方案论证分析      √
        报告的议案》
        《关于公司 2023 年度以简易程序
5.00    向特定对象发行股票募集资金使用      √
        可行性分析报告的议案》
        《关于无需编制前次募集资金使用
6.00                                        √
        情况报告的议案》
        《关于公司最近三年一期非经常性
7.00                                        √
        损益明细表的议案》
        《关于公司 2023 年度以简易程序
        向特定对象发行股票摊薄即期回报
8.00                                        √
        的风险提示及填补回报措施和相关
        主体承诺的议案》
        《关于 公司未 来三年 （ 2023-2025
9.00                                        √
        年）股东回报规划的议案》
        《关于公司 2023 年度以简易程序
10.00   向特定对象发行股票之房地产业务      √
        专项自查报告及相关承诺的议案》

11.00   《关于修订<公司章程>的议案》        √


  注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
  方法参照本会议通知所列示的相关规定。
      2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
  大会结束时。
      3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人股东账号：              委托人持有股数：
  委托人持有股份性质：
  受托人签名：                  受托人身份证号码：
  委托日期：        年    月    日
  委托有效期至:        年    月    日




                                       7