股票简称：国际实业             股票代码：000159            编号：2023-90



                        新疆国际实业股份有限公司
              第八届董事会第三十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     2023 年 9 月 25 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十四次临时会议，会
前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至
2023 年 9 月 25 日，公司收到 9 名董事发回的表决表，分别是董事长
冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、
汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     会议经审议通过如下决议：
     （一）审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担
保的议案》
     为盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足日常经营需要，同意控股
子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）、江苏
中大杆塔科技发展有限公司与中电投融和融资租赁有限公司开展融
资租赁业务，将中油化工厂区内部分油罐、储运设备、铁路专用线等
设备以售后回租方式融资 7,500 万元，期限三年，本公司将为上述融
资租赁业务提供连带责任保证，授权经营层及子公司签署相关协议。
     本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     三、备查文件
     第八届董事会第三十四次临时会议决议。
特此公告。




             新疆国际实业股份有限公司

                      董事会

                 2023 年 9 月 26 日