证券代码：000400         证券简称：许继电气          公告编号：2023-30

                     许继电气股份有限公司
                    九届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议于2023
年5月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2023年5月31日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
    根据有权机构批复意见，结合公司实际情况，公司董事会对《许继电气股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       4.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与许继集团有
限公司签订日常关联交易总体协议的议案》；
    因日常经营需要，公司拟与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议。
公司 5 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女
士对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的公告》刊 登
于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及《上海证券报》上。
       5.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于购买资产暨关
联交易的议案》；
    为进一步提升信息化水平和经营管理效率，公司购买许继集团有限公司 256
项信息化资产。根据北京大地资产评估事务所出具的评估报告（报告编号：北京
大地评报字[2022]1006-32 号）的评估结果，本次交易价格为 32,318,748.00 元。
因公司与许继集团同受中国电气装备集团有限公司控制，本次交易构成关联交
易。
    公司 5 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建
英女士对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    公司《购买资产暨关联交易的公告》刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
《上海证券报》上。
       6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟定于 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
《上海证券报》上。
    三、备查文件
    1.许继电气股份有限公司九届二次董事会决议；
    2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于相关事项的独立意见；
    4.上海上正恒泰律师事务所关于许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）的法律意见书；
    5.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于许继电气股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告。
    特此公告。



                                         许继电气股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 1 日