证券代码：000401           证券简称：冀东水泥          公告编号：2023-036


                     唐山冀东水泥股份有限公司
              第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 6
月 27 日以通讯方式召开公司第九届董事会第二十六次会议，本次会议应
参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理
人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列
议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《关于制定<董事会决策重点事项清单>的议案》
    表决结果：九票同意        零票反对      零票弃权
    二、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：九票同意        零票反对      零票弃权
    修订后的《投资者关系管理制度》于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布。
    三、审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    表决结果：九票同意        零票反对      零票弃权
    修订后的《信息披露事务管理制度》于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布。
    特此公告。


                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                          2023 年 6 月 28 日