证券代码：000401         证券简称：冀东水泥         公告编号：2023-049


                   唐山冀东水泥股份有限公司
    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于 2023
年 9 月 27 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开，现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开届次：2023 年第二次临时股东大会
    （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二十
九次会议审议，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及《公司章程》等规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一） 下午 14:00
    网络投票时间为：2023 年 10 月 30 日
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月
30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 10 月 24 日
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    凡是股权登记日（2023 年 10 月 24 日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    2.董事及独立董事候选人、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的律师及其他相关人员。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 A 座 22 层智慧调度中心。
    二、会议审议事项
    （一）选举独立董事的议案
    1.王建新先生为公司第九届董事会独立董事
    2.何捷女士为公司第九届董事会独立董事
    上述提案采用累积投票方式表决，共选举 2 名独立董事，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独
披露。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
    上述提案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的相关
公告。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
提案
                               提案名称                  该列打勾的栏
编码
                                                         目可以投票
                                累积投票提案
1.00     选举独立董事的议案                              应选人数 2 人
1.01     王建新先生为公司第九届董事会独立董事                 √
1.02     何捷女士为公司第九届董事会独立董事                   √

       四、出席现场会议登记方法等事项
       （一）股东登记方法
       1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
       2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
  议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
  业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代
  理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权
  委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手
  续。
       3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
  人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
  股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
       4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
  2023 年 10 月 27 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，信函或传真
  登记发送后请电话确认。
       （二）登记时间：2023 年 10 月 27 日（9:00—17:00，工作时间）
       （三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
  A 座 25 层 2503 室
       （四）会议联系方式
    1.联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
25 层 2503 室
    2.联系人：李银凤         李俊杰
    3.邮政编码：100013
    4.联系电话：010-59512082          传真：010-58256630
    5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
    （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相
关事宜说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称
    投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
      投给候选人的选举票数                       填报

    对候选人 A 投 X1 票                X1 票

    对候选人 B 投 X2 票                X2 票

    …                                 …

    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

    选举独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （如表一选举独立董事的议案，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午
9:15 至下午 15：00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    第九届董事会第二十九次会议决议


    附件：授权委托书




                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 25 日
       附件：

                                  授权委托书

           兹授权委托                （先生/女士）代表本单位/本人出席
       唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本
       单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表
       决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权
       的后果均由本单位（本人）承担。
提案                                             备注            表决意见
                      提案名称
编码                                                    打勾的栏目可以投票
                                  累积投票提案
1.00 选举独立董事的议案
1.01 王建新先生为公司第九届董事会独立董事         √
1.02 何捷女士为公司第九届董事会独立董事           √
       委托人（签名或法人股东盖章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：                                                        股
       受托人签字：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2023 年     月     日
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
       附注：
       1.对提案进行表决时，表决意见以所填股数为准；
       2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、
       错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
       权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
       3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。