证券代码：000401           证券简称：冀东水泥           公告编号：2023-051


                     唐山冀东水泥股份有限公司
                第九届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会
第三十次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决董
事八名，实际参加表决董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。
会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，
经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：八票同意        零票反对       零票弃权
    具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2023 年第三季度报告》。
    二、审议并通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：八票同意        零票反对       零票弃权
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《独立董事工作制度》。
    三、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    表决结果：八票同意        零票反对       零票弃权
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《董事会审计委员会议事规则》。
    四、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
    表决结果：八票同意        零票反对       零票弃权
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《董事会提名委员会议事规则》。
    五、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》
    表决结果：八票同意    零票反对     零票弃权
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
    特此公告。



                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                     2023 年 10 月 28 日