唐山冀东水泥股份有限公司
               董事会薪酬与考核委员会议事规则
（已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三十次会议审议批准）

                          第一章       总   则
    第一条 为进一步建立健全唐山冀东水泥股份有限公司（以下简

称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董

事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
    第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进
行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，
对董事会负责。
    第三条 本规则所称董事是指除独立董事外，在公司支取薪酬的

董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
    第四条 薪酬与考核委员会下设非经常性工作组，专门负责提供
公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与
考核委员会会议及日常工作联络并执行薪酬与考核委员会的有关决
议。工作组由人事部门、财务部门、审计部门、运营管理部门和董事

会秘书室组成。
                            第二章      人员组成
    第五条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事
三名。

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    第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立
董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
请董事会批准产生。

    第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。

                         第三章   职责权限
    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
    （一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
    （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就
下列事项向董事会提出建议：
    1.董事、高级管理人员的薪酬；

    2.制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件成就；
    3.董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
    4.法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。
    （三）董事会授权的其他事宜。

    第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经
董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人
员的薪酬分配方案须报董事会批准。
    第十一条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、《公

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司章程》及本议事规则的有关规定,不得损害公司和股东的利益。
                         第四章   决策程序

    第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核
委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
    （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指
标的完成情况；

    （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经
营绩效情况；
    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关
测算依据。
    第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
    （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述

职和自我评价；
    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级
管理人员进行绩效评价；
    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
                         第五章   议事规则

    第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议
召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席

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方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。

    第十六条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全
体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。

    第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监
事及高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权
    第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其

决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，
当事人应回避。
    第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》
及本议事规则的规定。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录至少保存十年。
    第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
    第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。

                           第六章   附   则
    第二十四条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
    第二十五条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法

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程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十六条 本议事规则解释权归属公司董事会。




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